In der aktuellen Ausgabe des „BaFinJournals“ (06 / 2012) verweist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Veröffentlichung eines Merkblatts zu Geldwäscheaufsicht über E-Geld-Produkte. Die Publikation befasst sich mit der Thematik zur Einführung des § 25i Kreditwesengesetz (KWG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG). Einen ausführlichen Aufsatz zur Thematik des Merkblatts „Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft“ finden Interessenten auf den Seiten 8-10 des Monatshefts.
Mehr zum Thema Geldwäscheprävention und Aufsicht
über E-Geld-Produkte erhalten Sie hier:
Online-Zugang zur aktuellen Ausgabe des „BaFinJournals“ (06 / 2012)
finden Interessenten (als PDF-Datei) unter diesem Link.
Eine Online-Version des Merkblatts unter der Bezeichnung „Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft – Merkblatt zur Einführung des § 25i Kreditwesengesetz (KWG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG)“ befindet sich hier.
BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Website: www.bafin.de
