Das Financial Stability Borad (FSB) veröffentlichte am 20. September neue Notizen über den Fortschritt der Legal Entity Identifier (LEI) Initiative. Darin enthalten sind Informationen über eine Charta für das Regulatory Oversight Committee (ROC), der LEI Stiftung wie auch über das Schema zur Identifikationsnummern-Verteilung. Im Juni dieses Jahres publizierte das FSB […]
Archiv des Tages: 8. November 2012
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Die Zahl der Geldwäscheverdachtsmeldungen erreichte 2011 mit 17 Prozent mehr als im Vorjahr ein neues Rekordhoch, so der Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU). 12.686 Fälle wurden nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 2011 an die FIU gemeldet, bei der Hälfte der Fälle erhärtete sich der Verdacht in den weiteren Ermittlungen – […]