Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Jahresbericht 2011 der Financial Intelligence Unit (FIU) stellten der BKA-Präsident Jorg Ziercke und die Exekutivdirektorin der BaFin Gabriele Hahn neue Zahlen bezüglich Geldwäscheverdachtsanzeigen vor. Bei der im Bundeskriminalamt angesiedelten FIU-Deutschland, der nationalen Zentralstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, gingen 2011 fast […]
Tägliche Archive: 31. Oktober 2012
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Wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet, sollen Banken künftig mit einer detaillierten Beschreibung ihrer Risiken das Vertrauen in die Branche wiederherstellen, das in den Zeiten der Finanzkrise verloren wurde. Der Bericht des Expertengremiums der Ehnanced Disclosure Task Force (EDTF) an den Finanzstabilitätsrat (FSB) bei der BIS, liefert umfassende Empfehlungen, wie Kreditinstitute […]
Eine aktuelle Studie der PricewaterhouseCoopers AG zeigt, dass die Zahl der Fälle von Wirtschaftskriminalität im Bereich der Handels- und Konsumgüterindustrie in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen hat. Die Studie zeigt: Während 2007/2008 schon 56 Prozent der Unternehmen aus diesem Sektor von Betrug und kriminellen Handlungen betroffen waren, sind es […]